Egy ukrán oligarcha az OnlyFans platformját vette célba, hogy pénzmosási tevékenységeit lebonyolítsa - számolt be róla a Ripost.
A bíróság álláspontja szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy a 60 éves milliárdos férfi erotikus tartalmak előállításába fogna.
Az ukrán korrupcióellenes ügyészség nyomozást indított Roman Tereschenko milliárdos gabonakereskedő ellen, aki a vádak szerint több millió dollárt tisztára mosott egy saját nevére létrehozott OnlyFans fiókon keresztül. Ezt a helyi sajtó számolt be, felkeltve a figyelmet a szokatlan módszerre.
Roman Tereschenko ügyében a vizsgálatok még decemberben indultak, miután az ukrán adóhatóság nagyszabású razziát szervezett az ország területén működő OnlyFans-modellek ellen. A nyomozás során feltárult, hogy az oligarcha mintegy 3 millió dollár értékben, közel 200 gyanús tranzakciót bonyolított le lengyel és svájci cégek felé a Paxum nevű fizetési platformon keresztül. Tereschenko a pénzforrást az OnlyFans-en végzett erotikus tevékenységével indokolta.
Az iparmágnás rezidenciáján és irodáiban a múlt héten házkutatást végeztek, mely a pénzmosással kapcsolatos nyomozás részeként zajlott. A hatóságok több adathordozót, iratot, valamint jelentős mennyiségű készpénzt koboztak el az ingatlanokban.
Az első bírósági meghallgatásán Tereschenko ragaszkodott ahhoz, hogy a szóban forgó pénzeszközök az OnlyFans-en végzett munkájából származtak. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy nagyon valószínűtlen, hogy az iparmágnás dollármilliókat keresett erotikus tartalomkészítéssel, tekintettel a nemére, a korára és a tényleges ipari tevékenységére.
Az ukrán Állami Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat értékelése szerint a vállalkozó "bűncselekményekből származó pénzek legalizálásához használhatta az OnylFans fiókját".
Roman Tereschenko az odesszai központú "Trans Trade Holding" vállalat alapítója és tulajdonosa. A cég főként gabonafélék és olajos magvak exportjára specializálódott, és több leányvállalattal rendelkezik az európai uniós országokban.
Tavaly év végén az ukrán adóhatóság egy jelentős akciót indított, amelynek célja az OnlyFans-platformon tevékenykedő modellek jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettségeinek érvényesítése volt. A hatóságok megállapítása szerint a "feketén dolgozó" erotikus tartalomgyártók tevékenysége több millió dolláros veszteséget okoz az államkasszának, ami komoly mértékben gátolja a háborús erőfeszítéseket.
